In Georgien wurden Regeln für die Registrierung von Dienstleistern im Bereich Kryptowährung (virtuelle Vermögenswerte) eingeführt.
Wichtige Informationen für die Registrierung dieser Personen:
Ø Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte kann nur eine juristische Person, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder eine Aktiengesellschaft sein, die gemäß der Gesetzgebung Georgiens gegründet und registriert wurde.
Ø Die Ausleihe virtueller Vermögenswerte an natürliche Personen ist nicht gestattet.
Um sich als Anbieter von virtuellen Vermögenswerten registrieren zu können, muss der Interessent der Nationalbank folgende Informationen/Unterlagen vorlegen:
- a) Ausgefülltes Registrierungsformular für Anbieter virtueller Vermögenswerte;
- b) Liste der vom Anbieter virtueller Vermögenswertdienste zu erbringenden virtuellen Vermögenswertdienste;
- c) Informationen zu jedem Administrator des Anbieters von virtuellen Vermögenswertdiensten;
- d) Informationen über die direkten/indirekten Eigentümer und die wirtschaftlichen Eigentümer eines wesentlichen Anteils des Anbieters virtueller Vermögenswerte;
- e) Tabelle über die Übereinstimmung der eingereichten Unterlagen mit den Registrierungsunterlagen;
- f) Vollständige Informationen, Biografie, Passdaten und deren Ausbildung – Berufserfahrung, Gesundheitsinformationen zu allen beteiligten Personen (Eigentümer, Verwalter usw.);
- g) Nachweis über die Zahlung der Anmeldegebühr;
- h) Auszug aus dem Register der Unternehmer und der nicht-unternehmerischen (nicht-gewerblichen) juristischen Personen;
- i) Website- und Anwendungsdetails;
- j) Immobilienerklärung, die das Nutzungs- oder Eigentumsrecht an der Immobilie bestätigt, in der sich der Hauptsitz und die Niederlassung/das Servicecenter des Anbieters virtueller Vermögenswerte befinden werden;
- k) Detaillierte Informationen zu den Zweigstellen;
- l) wenn die interessierte Person den Umtausch eines virtuellen Vermögenswerts in Landes- oder Fremdwährung durchführt/plant, indem sie vom Benutzer Bargeld erhält oder überweist (Vermögenswert (ausgenommen beim Umtausch über einen Selbstbedienungskiosk));
la) Eine Kopie der Urkunde(n) über die Installation des Videoüberwachungssystems im Außenbereich des Hauptsitzes und der Zweigstellen;
lb) Unterlagen, die das Vorhandensein von Videoüberwachungskameras im Innenbereich der Hauptniederlassung und der Filialen (Betriebsbereich und Kasse) bestätigen (Beleg über den Kauf der Kameras, Installationsdokument und/oder Fotos);
- m) eine detaillierte schematische Beschreibung der Implementierung des virtuellen Vermögenswertdienstes;
- n) Ein Auszug der zuständigen Registrierungsbehörde des Herstellers des elektronischen Systems, das zur Bereitstellung des virtuellen Vermögenswertdienstes verwendet wird, und andere relevante Informationen;
- o) Informationen über die Vertragsbeziehung der betroffenen Person mit dem virtuellen Vermögenswertdienst und/oder Informationen über von der Nationalbank lizenzierte/registrierte und/oder im Ausland lizenzierte/registrierte Zahlungsdienstleister;
- p) Ein Geschäftsplan (mindestens mit der Budgetprognose für die nächsten 3 Jahre), der bestätigt, dass der Interessent in der Lage ist, geeignete und relevante Systeme zu implementieren, sowie über die geeigneten Ressourcen und Verfahren zur Durchführung der Aktivitäten verfügt. Darüber hinaus muss der Geschäftsplan bestätigen, dass der Interessent plant, Aktivitäten in Georgien durchzuführen;
- q) Die Organisationsstruktur der interessierten Partei, die mindestens Folgendes umfassen sollte:
qa) Die Liste der strukturellen Untergliederungen der Hauptniederlassung unter Angabe ihrer Funktionen und der Anzahl der Arbeitnehmer sowie den Strukturentwicklungsplan der Hauptniederlassung innerhalb von 6 Monaten ab Aufnahme der Tätigkeit nach der Registrierung;
qb) Sofern die betroffene Person Tätigkeiten über Zweigniederlassungen ausübt – eine Beschreibung der Funktionen dieser Zweigniederlassungen;
- r) vom Anbieter virtueller Vermögenswerte entwickelte interne Anweisungen (Richtlinien-Verfahren) zur Umsetzung des Compliance-Kontrollsystems, um die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu fördern;
- s) eine Erklärung, mit der der Interessent bestätigt, dass er zur Gewährleistung der Einhaltung der Anforderungen der Gesetzgebung zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor Aufnahme der Tätigkeit ein Compliance-Kontrollsystem implementiert hat bzw. implementieren wird;
- t) Die Nationalbank ist berechtigt, von der interessierten Person weitere zusätzliche Informationen und/oder Unterlagen anzufordern, die für die Entscheidung über die Registrierung erforderlich sind, und eine Frist für die Einreichung der oben genannten Informationen/Unterlagen festzulegen.
Anforderungen an die Hauptniederlassung, die Filialen, den Selbstbedienungskiosk und das elektronische System des Anbieters virtueller Vermögenswerte:
- Eine der zur Vertretung des Anbieters virtueller Vermögenswerte befugten Personen muss sich während eines Kalendermonats mindestens 14 Kalendertage auf dem Territorium Georgiens aufhalten. Seine/ihre Befugnis muss durch einen Auszug aus dem Register der Unternehmer und nicht-unternehmerischen (nicht-kommerziellen) juristischen Personen bestätigt werden. Im Falle einer möglichen Fristüberschreitung muss die zur Vertretung des Anbieters virtueller Vermögenswerte befugte Person die Nationalbank im Voraus über den entsprechenden Grund informieren und ihre Kontaktinformationen (Telefon, E-Mail) während ihrer Abwesenheit in Georgien angeben.
- Der Anbieter von virtuellen Vermögenswertdienstleistungen ist verpflichtet, seinen Hauptsitz auf georgischem Gebiet anzusiedeln, von wo aus sein/sein Administrator/seine Administratoren die tatsächliche Verwaltung der Aktivitäten des Anbieters von virtuellen Vermögenswertdienstleistungen durchführen;
- Der Hauptsitz sollte sowohl hinsichtlich der Immobilien als auch der Ausstattung für eine effiziente Verwaltung und Kontrolle des virtuellen Vermögenswertdienstes sowie für eine reibungslose Inspektion durch die Nationalbank geeignet sein.
- Der Hauptsitz des Anbieters von virtuellen Vermögenswerten muss physisch von den Räumlichkeiten getrennt sein, die von anderen Personen zu irgendeinem Zweck genutzt werden.
- Die vom Anbieter von virtuellen Vermögenswerten in seinem System durchgeführten Vorgänge müssen vollständig aufgezeichnet, systematisiert und so gespeichert werden, dass es möglich ist, alle mithilfe der aufgezeichneten Informationen durchgeführten Aktionen zu verfolgen (Protokollierung) und bei Bedarf in der Lage zu sein, Informationen darüber in kürzester Zeit in der Zentrale des Anbieters von virtuellen Vermögenswerten zu finden und abzurufen;
- Der Anbieter virtueller Vermögenswertdienstleister muss den Kunden gemäß dem mit der Nationalbank vereinbarten Verfahren elektronisch (aus der Ferne), unter anderem über einen Selbstbedienungskiosk, identifizieren/verifizieren.
- Die Nationalbank korrespondiert zunächst mit dem Anbieter virtueller Vermögenswerte unter der im Registrierungsantrag angegebenen Kontaktadresse. Die Korrespondenz zwischen der Nationalbank und dem Anbieter virtueller Vermögenswerte erfolgt ebenfalls elektronisch, gemäß dem von der Nationalbank festgelegten Verfahren.
Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Anforderungen und die Liste der Dokumente nicht alle Anforderungen abdecken, die für kryptobezogene Unternehmen gelten. Jeder Einzelfall ist anders. Für detaillierte Informationen zur Krypto-Lizenz in Georgien zögern Sie nicht, uns Ihre Situation mitzuteilen. Kontaktieren Sie unsere Anwaltskanzlei in Tiflis und unsere spezialisierten Anwälte werden Sie in kürzester Zeit beraten.
