ジョージアでは、暗号通貨（仮想資産）サービスプロバイダーの登録に関する規則が導入されました。
当該者の登録を目的とした重要な情報：
Ø 仮想資産サービスプロバイダーは、ジョージアの法律に基づいて設立および登録された法人、有限責任会社、または株式会社のみとなります。
Ø 仮想資産を個人に貸し出すことは許可されていません。
仮想資産サービスプロバイダーとして登録するには、関係者は以下の情報/文書を国立銀行に提出する必要があります。
- a) 記入済みの仮想資産サービスプロバイダー登録フォーム
- b) 仮想資産サービスプロバイダーが提供する仮想資産サービスのリスト。
- c) 仮想資産サービスプロバイダーの各管理者に関する情報。
- d) 仮想資産サービスプロバイダーの重要な株式の直接/間接所有者および実質的所有者に関する情報。
- e) 提出された書類と登録書類の適合性を示す表
- f) 関係者全員（所有者、管理者など）の完全な情報、経歴、パスポートデータ、学歴、職歴、健康情報。
- g) 登録料の支払いの証明
- h) 起業家および非起業家（非営利）法人の登録簿からの抜粋。
- i) ウェブサイトおよびアプリケーションの詳細
- j) 仮想資産サービスプロバイダーの本社および支店/サービスセンターが所在する不動産の使用権または所有権を確認する不動産申告書。
- k) 支店に関する詳細な情報
- l) 利害関係者が、ユーザー（資産）から現金を受け取ったり送金したりすることによって、仮想通貨を国内通貨または外国通貨に交換する（セルフサービスキオスクを通じた交換を除く）ことを実行または計画している場合。
la) 本社および支店の外周にビデオ監視システムを設置するための証書のコピー。
lb) 本社および支店の内部周囲（業務エリアおよびレジ）にビデオ監視カメラが設置されていることを証明する文書（カメラの購入を証明する文書、設置文書および/または写真）
- m) 仮想資産サービスの実装に関する詳細な概略説明。
- n) 仮想資産サービスを提供するために使用される電子システムの製造業者の関連登録機関からの抜粋およびその他の関連情報。
- o) 利害関係者と仮想資産サービスとの契約関係に関する情報、および/または国立銀行によって認可/登録された、および/または外国で認可/登録された決済サービスプロバイダーに関する情報。
- p) 利害関係者が適切かつ適切なシステムを実施する能力があり、活動を実行するための適切なリソースと手順を持っていることを確認する事業計画（少なくとも今後 3 年間の予算予測を含む）。さらに、事業計画では、利害関係者がジョージアで活動を行う予定であることを確認する必要があります。
- q) 利害関係者の組織構造。これには少なくとも以下の内容が含まれる必要があります。
qa) 本社の組織区分の一覧、その機能と従業員数、および登録後の活動開始から 6 か月以内の本社の構造開発計画。
qb) 利害関係者が支店を通じて活動を行っている場合 - これらの支店の機能の説明。
- r) マネーロンダリングやテロ資金供与の防止を促進するために、仮想資産サービスプロバイダーがコンプライアンス管理システムを実施するために作成した内部指示（ポリシー手順）。
- s) 利害関係者が、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止に関する法律の要件を遵守するために、活動を開始する前にコンプライアンス管理システムを実施した/実施する予定であることを確認する声明。
- t) 国立銀行は、登録の決定を行うために必要なその他の追加情報および/または文書を関係者に要求し、上記の情報/文書の提出期限を定める権利を有します。
仮想資産サービスプロバイダーの本社、支店、セルフサービスキオスク、電子システムに対する要件:
- 仮想資産サービスプロバイダーを代表する権限を持つ人物のうち 1 人は、暦月中に少なくとも 14 暦日間ジョージアの領土内にいなければなりません。その権限は、起業家および非起業家 (非営利) 法人の登録簿からの抜粋によって確認されなければなりません。期限に違反する可能性がある場合には、仮想資産サービスプロバイダーを代表する権限を持つ人物は、関連する理由を事前に国立銀行に通知し、ジョージア不在中の連絡先情報 (電話、電子メール) を提供する必要があります。
- 仮想資産サービスプロバイダーは、ジョージア領内に本社を置く義務があり、そこから管理者が仮想資産サービスプロバイダーの活動の実際の管理を実行します。
- 本社は、不動産とその設備の両方において、仮想資産サービスの効率的な管理と制御、および国立銀行による円滑な検査に便利なものでなければなりません。
- 仮想資産サービスプロバイダーの本社は、いかなる目的であっても他の人が使用する施設から物理的に分離されていなければなりません。
- 仮想資産サービスプロバイダーがシステム内で実行する操作は、記録された情報を使用して実行されたすべてのアクションを追跡できるように、完全に記録、体系化、および保存される必要があります。 「ログ」、および必要に応じて、仮想資産サービスプロバイダーの本社から可能な限り短時間でそれらに関する情報を検索および取得できるようにします。
- 仮想資産サービスプロバイダーは、国立銀行と合意したプロセスに従い、セルフサービスキオスクを含む電子的（リモート）に顧客を識別/検証する必要があります。
- 国立銀行は、まず登録申請書に記載された連絡先住所の仮想資産サービスプロバイダーと連絡を取るものとします。国立銀行と仮想資産サービスプロバイダー間の連絡も、国立銀行が定めた手順に従って電子的に行われます。
上記の要件と書類リストは、暗号関連ビジネスに必要な要件をすべて網羅しているわけではないことにご注意ください。個々のケースはそれぞれ異なります。ジョージアの暗号ライセンスに関する詳細情報については、お気軽に状況をお知らせください。トビリシの当法律事務所にご連絡いただければ、専門の弁護士が最短時間でアドバイスいたします。
