格魯吉亞推出了加密貨幣（虛擬資產）服務提供者的註冊規則。
此類人員登記的關鍵資訊：
Ø 虛擬資產服務提供者只能是根據喬治亞州法律成立並註冊的法人實體、有限責任公司或股份公司。
Ø 不得將虛擬資產出借給自然人。
為了註冊成為虛擬資產服務提供者，有興趣的人必須向國家銀行提交以下資訊/文件：
- a) 填寫的虛擬資產服務商登記表；
- b) 虛擬資產服務提供者應提供的虛擬資產服務清單；
- c) 虛擬資產服務商各管理員資訊；
- d) 有關虛擬資產服務提供者重要份額的直接/間接所有者和受益所有者的資訊；
- e) 提交的文件與註冊文件的符合性表；
- f) 所有相關人員（所有者、管理人員等）的完整資訊、履歷、護照資料及其教育-工作經驗、健康資訊；
- g) 註冊費支付證明；
- h) 企業家和非企業（非商業）法人實體名冊摘錄；
- i) 網站和應用程式詳細資訊；
- j) 確認虛擬資產服務提供者總部、分公司/服務中心所在地房產的使用權或所有權的房產聲明；
- k) 分支機構的詳細資料；
- l) 若利害關係人透過從使用者接收或轉移現金（資產）來進行/計劃以本國或外幣進行虛擬貨幣的兌換（透過自助服務終端進行兌換除外）；
la) 總行及分行外圍安裝視訊監控系統的契據影本；
lb) 確認總行和分行內部周邊（營業區域和收銀台）存在視訊監控攝影機的文件（確認購買攝影機的文件、安裝文件和/或照片）；
- m) 虛擬資產服務實施的詳細示意圖；
- n) 用於提供虛擬資產服務的電子系統製造商相關登記機關的摘錄及其他相關資訊；
- o) 虛擬資產服務利害關係人的合約關係資訊和/或經國家銀行許可/註冊和/或在外國許可/註冊的支付服務提供者的資訊；
- p) 業務計畫（至少包含未來 3 年的預算預測），確認相關方有能力實施適當的相關係統，並擁有適當的資源和程序來進行活動。此外，商業計劃必須確認利害關係人計劃在格魯吉亞開展活動；
- q) 相關方的組織結構，至少應包括：
qa) 總部機構分部清單，說明其職能和員工人數，以及註冊後活動開始後 6 個月內總部機構發展計劃；
qb) 若利害關係人透過分公司進行活動 - 對這些分公司職能的描述；
- r) 虛擬資產服務提供者為實施合規控制系統而製定的內部指示（政策程序），以促進防止洗錢和恐怖主義融資；
- s) 利害關係人確認其為了確保遵守有關防止洗錢和防止資助恐怖主義的立法要求，在開始實施之前已經/將要實施合規控制體系的聲明活動;
- t) 國家銀行有權要求利害關係人提供做出註冊決定所需的其他附加資訊和/或文件，並確定提交上述資訊/文件的截止日期。
虛擬資產服務商的總行、分公司、自助服務終端及電子系統需求：
- 授權代表虛擬資產服務提供者的人員之一必須在每個日曆月內在格魯吉亞境內居住至少 14 個日曆日。他/她的權力必須透過企業家和非企業（非商業）法人實體登記冊的摘錄來確認。如果可能違反截止日期，被授權代表虛擬資產服務提供者的人員必須提前通知國家銀行相關原因，並在其不在格魯吉亞期間提供其聯絡資訊（電話、電子郵件） 。
- 虛擬資產服務提供者有義務將其總部設在格魯吉亞境內，其管理員將在那裡對虛擬資產服務提供者的活動進行實際管理；
- 總行無論是房產或設備，均應便於對虛擬資產服務進行高效率管控，並便於國家銀行順利檢查；
- 虛擬資產服務提供者的總部必須與任何其他人出於任何目的使用的場所進行實體隔離；
- 虛擬資產服務提供者在其係統中執行的操作必須完整記錄、系統化和存儲，以便可以追蹤利用記錄資訊採取的任何操作。 “記錄”，並在必要時能夠在最短的時間內從虛擬資產服務提供者的總部中找到和檢索有關他們的資訊；
- 虛擬資產服務提供者必須根據與國家銀行商定的流程，以電子方式（遠端）識別/驗證客戶，包括透過自助服務亭。
- 國家銀行應先依照註冊申請中指定的聯絡地址與虛擬資產服務提供者進行通訊。國家銀行與虛擬資產服務提供者之間的通訊也依照國家銀行製定的程序以電子方式進行。
請注意，上述要求和文件清單並未窮盡加密相關業務的所有要求。每個個案都不同。有關佐治亞州加密貨幣許可證的詳細信息，請隨時與我們分享您的情況。請聯絡我們位於第比利斯的律師事務所，我們的專業律師將在最短的時間內為您提供建議。
