Comptes bancaires

Si vous ouvrez le compte bancaire alors que vous êtes physiquement présenté dans une banque, il y a très peu de chances que vous soyez rejeté (il existe cependant une liste de pays dont les citoyens sont considérés comme des « individus à haut risque » pour la banque, ce qui le rend presque impossible pour ces citoyens d'avoir un compte en Géorgie).

Cependant, si vous vivez à l'étranger et qu'il n'est pas pratique pour vous de vous rendre en Géorgie pour ouvrir un compte bancaire, nous pouvons vous aider à ouvrir un compte bancaire à distance, mais cette activité est devenue de plus en plus complexe et limitée ces derniers temps. La possibilité d'ouvrir un compte bancaire personnel à distance sera évaluée dans chaque cas distinct, en fonction de la citoyenneté, de la richesse, de la source de la richesse et de la possibilité de le prouver. Nous pouvons évaluer vos chances à l’avance. Faites-nous simplement savoir ce dont vous avez besoin.

La Géorgie est l'un des rares pays au monde à ne pas être membre du CRS. Elle n'échange donc pas automatiquement des informations au niveau mondial. Les banques géorgiennes disposent d’un système et de produits bancaires sur Internet très développés. L'ouverture de comptes bancaires personnels géorgiens est possible dans de nombreuses banques différentes, les trois plus grandes banques géorgiennes étant TBC, Bank of Georgia et Liberty Bank.

Nous travaillons principalement avec la banque TBC. Elle offre des conditions très attractives aux clients et dispose de merveilleux services bancaires par Internet. Commissions faibles. Ses cartes de débit ont une limite de retrait quotidienne très élevée. Nous pouvons même demander votre ligne de crédit personnelle.

Dans le cas où l'actionnaire et le directeur de la société est un résident fiscal et/ou un citoyen géorgien, l'ouverture d'un compte bancaire pour la société est très simple et peut même se faire sans être présent à la banque.

Cependant, cela devient une procédure très complexe pour les sociétés détenues par des non-résidents en Géorgie ou dirigées par des administrateurs non géorgiens. Les banques géorgiennes peuvent ouvrir des comptes pour de telles entreprises (l'ouverture d'un compte bancaire pour de telles entreprises est également en question), mais malgré cela, les comptes sont fermés si les clients de l'entreprise ne sont pas des résidents géorgiens OU si l'entreprise n'a pas de réelle présence en Géorgie. Géorgie (par exemple bureau, employés, contreparties).

Par conséquent, si l’entreprise vise à fournir des services ou des biens sur le marché international, il est fortement conseillé de se conformer à au moins deux des exigences suivantes :

• ● Avoir des employés en Géorgie ;
• ● Avoir un véritable bureau en Géorgie ;
• ● Avoir des contreparties (c'est-à-dire des sous-traitants) en Géorgie.

Dans un tel cas, le risque de clôture d’un compte bancaire diminue.

Puis-je ouvrir à distance le compte bancaire d’une entreprise en Géorgie ?

Oui, nous pouvons postuler en votre nom. Nous aurons besoin d'une procuration de votre part qui sera notariée et apostillée dans votre pays et d'une copie notariée et apostillée du passeport du ou des fondateurs de la société.

VEUILLEZ NOTER : NOUS NE GARANTISSONS PAS ET NE POUVONS GARANTIR AUCUNE DÉCISION À PRENDRE PAR LA BANQUE. NOUS FOURNISSONS UNIQUEMENT DES INFORMATIONS BASÉES SUR NOTRE EXPÉRIENCE ET LES PRÉCÉDENTS ANTÉRIEURS.

Il est difficile de prédire le temps que prendra l’ouverture d’un compte bancaire à distance. Cela peut prendre entre une semaine et un mois, voire plus, en fonction de la quantité de documents supplémentaires demandés par la banque et du nombre d'exigences supplémentaires à respecter.

En cas de présence physique en Géorgie, cela peut être fait dans un délai de 1 à 3 jours.

Nous aurons besoin d'une procuration de votre part et d'une copie de votre passeport, tous deux devant être notariés et légalisés ou apostillés dans votre pays.